同城遊戲大廳官網:外汇局通报十大外汇违规案例 境外个人曾某被罚538万元

时间:2021年10月30日 08:32:14 中财网
  国家外汇管理局持续加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为。

  10月29日,国家外汇局再通报十例的案例,维护外汇市场健康良性秩序,全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  国家外汇局本次公布的十个案例均为非法买卖外汇案,其中2个为公司,8个为个人,且8个个人收到的罚单均超过了百万。

  其中,收到最高罚单金额的是境外个人曾某。

  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔,金额合计747.2万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款538.4万元人民币。

  附:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
  案例1:鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案
  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计81.2万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例2:南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案
  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计63.5万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:广东籍杨某非法买卖外汇案
  2017年5月至2019年11月,杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔,金额合计198.5万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:广东籍高某非法买卖外汇案
  2017年10月至2018年11月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔,金额合计141.6万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:上海籍梅某非法买卖外汇案
  2018年8月至2020年3月,梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔,金额合计445.9万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:境外个人曾某非法买卖外汇案
  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔,金额合计747.2万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:浙江籍林某非法买卖外汇案
  2019年1月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔,金额合计540.9万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:福建籍施某非法买卖外汇案
  2019年2月至3月,施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔,金额合计176.5万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:北京籍邓某非法买卖外汇案
  
  2020年5月至2020年11月,邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计281万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:上海籍蒋某非法买卖外汇案
  2020年11月至2021年1月,蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计428.2万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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