李逵劈鱼捕鱼辅助:维信诺:召开2021年第九次临时股东大会的通知

时间:2021年10月30日 07:21:49 中财网
原标题:申博网上娱乐登入维信诺:关于召开2021年第九次临时股东大会的通知
本文来源:http://www.ssb34.com/www_moe_gov_cn/

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证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-152

维信诺科技股份有限公司

关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第六
届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2021年第九次临时股东大会的议案》,
决定于2021年11月15日(星期一)下午14:30召开2021年第九次临时股东大会。

现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第九次临时股东大会。


(二)股东大会的召集人:公司第六届董事会。


(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


(四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2021年11月15日(星期
一)下午14:30。


通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2021
年11月15日上午9:15至2021年11月15日下午15:00期间的任意时间。


通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年11月15日的交
易时间,即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。


(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。


公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


(六)股权登记日:2021年11月9日(星期二)


(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2021年11
月9日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见
附件二)。


2、公司董事、监事和高级管理人员。


3、公司聘请的律师。


4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


(八)会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。


二、会议审议事项

(一)会议提案名称

1、《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》。


上述提案为关联交易事项,关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将
及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。


(二)提案披露情况

上述提案已经公司于2021年10月29日召开的第六届董事会第九次会议审
议通过,具体内容详见于2021年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票
提案





1.00

《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的
议案》





四、会议登记等事项


(一)登记时间:2021年11月12日(星期五)17:00止。

(二)登记方式:
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡;
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡;
3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡;
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2021年11
月12日17:00前送达公司为准)。



(三)登记地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(/wltp_cninfo_com_cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


六、其他事项

(一)通讯地址:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

(二)邮政编码:100085

(三)联系电话:010-58850501

(四)指定传真:010-58850508

(五)电子邮箱:IR@visionox.com

(六)联 系 人:魏永利

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。


七、备查文件

1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。



特此通知。




申博网上娱乐登入维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日




附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362387”,投票简称为“维
信投票”。


2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。


二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月15日的交易时间,即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30
和下午13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15,结束
时间为2021年11月15日下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(/wltp_cninfo_com_cn)规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录/wltp_cninfo_com_cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为维信诺科技股份有限公司
的股东,兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2021年第九次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;没有
明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编


提案名称

备注

该列打勾的
栏目可以投


同意

反对

弃权

非累积
投票提




1.00

《关于增加与参股公司2021年度日常
关联交易预计的议案》











(说明:1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效,按弃权处理;2、本授权委托的有效期:自本授权委托
书签署之日至本次股东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有。)



委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人名称(签字):



委托日期: 年 月 日


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