巴西足球:维信诺:监事会决议

时间:2021年10月30日 07:21:42 中财网
原标题:维信诺:监事会决议公告
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证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-148

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议(以
下简称“会议”)通知于2021年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发出,会
议于2021年10月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会
议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席的监事3
人,会议由公司监事会主席任华女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,所作决议合法有效。


二、监事会审议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年第
三季度报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度
报告》。


2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加与参股公
司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司增加与参股公司2021年度日常关联交易预计,能够满足
日常经营和业务发展的需要,公司与关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自
愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场公允价格,并根据市场


价格变化及时对关联交易价格作相应调整,不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加与参股
公司2021年度日常关联交易预计的公告》。


3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司为
上市公司提供担保的议案》

监事会认为:公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司为上市公司与银行
开展的授信业务提供担保,能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审
批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。


具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司
为上市公司提供担保的公告》。


三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。






申博网上娱乐登入维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日


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