老牌波音官网:铭普光磁:董事会决议

时间:2021年10月30日 07:21:39 中财网
原标题:申博网上娱乐登入铭普光磁:董事会决议公告
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证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-068



东莞铭普光磁股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2021年10月22
日以邮件发出。


2、本次董事会会议于2021年10月28日召开,以现场及通讯表决方式进行
表决。


3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。


4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列
席会议。


5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。




二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》;同意7票,反对0票,
弃权0票,该议案获得通过。


具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(/www_cninfo_com_cn)的《2021
年第三季度报告》。




2、审议《关于对外投资的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议
案获得通过。


同意公司与控股子公司湖北安一辰光电科技有限公司在黄冈产业园投资建


设光通讯产品研发生产基地项目,主要为通信光电部件产品及相关上下游产业链
产品的生产、研发和销售。


公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(/www_cninfo_com_cn)的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(/www_cninfo_com_cn)的《关于对外投资的公
告》。


此议案尚需提交公司股东大会审议。




3、审议《关于董事会提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》;同意
7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。




三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。






东莞申博网上娱乐登入铭普光磁股份有限公司

董事会

2021年10月30日




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